Foto: Pressefoto

6200 mistænkelige kunder har overført penge via Danske Bank

Danske Bank erkender, at banken har haft kunder i Estland, som den aldrig skulle have godkendt.

Op mod 6200 kunder i Danske Banks estiske filial har foretaget mistænkelige overførsler.

Det viser bankens egen undersøgelse af sagen, som er kulminationen på et længere forløb, hvor særligt Berlingske Business har afdækket hvidvask i banken i perioden 2007 til 2015.

Avisen har desuden anslået, at Danske Bank havde 3000 udenlandske kunder i Estland, men bankens egen undersøgelse har handlet om 10.000 udenlandske kunder. Her har advarselslamperne blinket ved de 6200.

Berlingske Business har tidligere anslået, at mindst 53 milliarder kroner kan være hvidvasket gennem den estiske filial.

Danske Bank selv har ikke været i stand til at afdække, hvor mange mistænkelige penge der er røget gennem banken.

Danske Banks topledelse og bestyrelse bliver juridisk frikendt for ansvar i undersøgelsen, men administrerende direktør Thomas Borgen stopper som følge af sagen.

Han var fra 2009 til 2012 ansvarlig for de estiske aktiviteter, men har siden 2013 været topchef.

/ritzau/

 

Kommentarer



Giv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Live flyinformation ank./afg.

TTV s 350 Aktuel TV oversigt

TTV s 610 Aktuel Radio oversigt