Ny bank i søgelyset for hvidvask for milliarder
Bagmandspolitiet i de nordiske lande har nu fået en anmeldelse om mulig hvidvask også mod banken Nordea, som myndigheden i forvejen har kig på. Det skriver Bagmandspolitiet på Twitter.
Skrevet af Ritzau, Karsten Sommer
17. oktober 2018 12:11
Papirerne viser ifølge Børsen, at hedgefonden Hermitage Capital Management har fundet mistænkelige overførsler for 1,1 milliard kroner.
De er gået via 365 konti i Nordeas afdelinger i Skandinavien.
Den nye sag kommer oveni den igangværende hvidvasksag mod Danske Bank.
LÆS OGSÅ 6200 mistænkelige kunder har overført penge via Danske Bank
